يعد سوق العملات الرقمية بيئة خصبة لأنشطة غسيل الأموال بسبب طبيعة المعاملات غير المركزية وسهولة نقل الأصول بين الحسابات. ولهذا السبب، تطبق الحكومات والجهات التنظيمية قوانين صارمة تهدف إلى مراقبة وتتبع الأموال غير المشروعة. تساعد هذه القوانين في:

✅ منع استخدام العملات الرقمية في تمويل الأنشطة غير القانونية.

✅ ضمان الشفافية والثقة في السوق.

✅ حماية المستثمرين من الوقوع في عمليات احتيالية.

✅ تعزيز التعاون بين الشركات المالية والجهات التنظيمية.